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Colombia pasará el examen del FMI sobre lavado de activos: Presidente de banqueros de la Florida

Fondo Monetario Internacional / Foto Colprensa Xinhua - Wang Yiou




Por: Andrés Amador

El presidente y CEO de la Florida International Bankers Association (FIBA), David Schwartz, afirmó en diálogo con RCN Radio que Colombia pasará el examen del Fondo Monetario Internacional (FMI), que visitará el país en febrero del 2017 para evaluar la lucha que se ha emprendido contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.


Para el directivo, "Colombia siempre ha tomado en serio la lucha contra el lavado de activos, el sistema bancario del país ha avanzado mucho en este tema; han invertido en tecnología y en recursos humanos y por eso no tendrán problema con la evaluación que hará este organismo".


Sostuvo que "el delito del lavado de activos maneja trillones de dólares en ganancias", pese a que en Colombia, según cifras de organismos como la UIAF o Asobancaria, esta práctica irregular deja réditos por más de 11 billones de pesos al año.


"Lo más difícil a la hora de combatir el lavado de activos son las redes pequeñas que manejan el negocio, porque si bien las organizaciones delictivas están plenamente identificadas, todavía hay un entramado muy complicado de hacer caer", indicó Schwartz.


Sobre el uso de este delito por parte de las Farc, que está a punto de firmar un acuerdo de paz con el Gobierno, el directivo sostuvo que "esto es un paso importante porque nadie quiere que el terrorismo y las guerrillas operen en su país, pero durará un tiempo para que las partes se pongan de acuerdo en las cifras que maneja esta agrupación en materia de lavado de activos".


David Schwartz participa desde hoy en el primer Congreso de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, LAFT América 2016.


El evento, que se realizará en el Metropolitan Club, en Bogotá, tiene como objetivo capacitar e informar a los oficiales de cumplimiento de las compañías del sector real del país sobre las políticas y modelos de prevención existentes para evitar que sus redes multiservicios sean utilizadas por organizaciones ilegales para lavar dinero o financiar acciones terroristas.


También es una oportunidad para que los oficiales de cumplimiento, que son los responsables de prevenir y controlar que esas conductas ilegales no filtren los sistemas de sus compañías, se preparen adecuadamente para la próxima visita al país del FMI, la cual tendrá lugar en febrero de 2017.


La visita del FMI al país es de especial trascendencia para las compañías que hacen parte del sector real de la economía del país, entre ellas el Grupo Empresarial en Línea S.A. y todas las que hacen parte del segmento de juegos de suerte y azar, pues este será evaluado por los expertos del organismo multilateral para medir sus niveles de control y prevención de esos delitos.