Detectan a 60 empresas implicadas en el 'cartel de las falsas facturas’

La Dian ha detectado ya 60 empresas que estarían vendiendo facturas falsas para la evasión de impuestos en lo que se ha denominado como una especie de 'cartel de las falsas facturas’.

Según el director de Fiscalización de la Dian, Mauricio Sicard, las empresas que compran estas facturas buscan disminuir el pago de tributos como Renta e IVA, entre otros.

El directivo reveló que estas sociedades están plenamente identificadas y sus casos serán llevados ante la Fiscalía General de la Nación para que este organismo tome las acciones penales correspondientes.

"Estamos por dictar las medidas que correspondan, tanto en materia tributaria como penal, y para estos efectos estas empresas están ya detectadas y se trabaja con la Fiscalía General de la Nación para que se tomen cartas en el asunto", expresó Sicard.

En este caso, el monto de la estafa superaría los $68.000 millones.

Según la Dian, con estas facturas falsas estos establecimientos comerciales omitieron ingresos por $1 billón durante el último año.

En diciembre el director de la entidad, Santiago Rojas, afirmó sobre este tema que "hay varios tipos de evasión, una de ellas es la venta de facturas. Empresas de todos los tamaños compran facturas de ventas ficticias para evadir impuestos. Sobre esta modalidad la Dian entregó a la Fiscalía información de estas empresas que relacionaron facturas falsas para evadir el pago de impuestos por más de $300.000 millones".

Indicó además que estás modalidades de fraude buscan principalmente omitir el pago de los tributos y se presenta generalmente en las transacciones con efectivo, con la eliminación de facturas, la refacturación así como ventas amparadas en documentos diferentes a estas facturas.

Estimativos de las autoridades indican que la evasión tan sólo por concepto del IVA puede superar los 40 billones de pesos.