Detectan primer caso de lavado de activos de empresa colombiana en Panamá papers

El director de la DIAN, Santiago Rojas, reveló que el organismo descubrió el primer caso de lavado de activos en colombianos que están en la lista de los denominados Panamá Papers.

Se trata de un consorcio empresarial que se valió de una empresa de abogados para crear alrededor de 30 compañías off shore en el vecino país, con el fin de cometer el ilícito.

"Detectamos un caso en el cual una empresa de abogados en Colombia creó unas 30 empresas en Panamá a un grupo económico que está investigado por la Fiscalía General de la Nación. Montaron todo un andamiaje para evadir impuestos y lavar dinero", explicó.

"Las autoridades colombianas ya encontraron el primer caso de lavado de activos en los Papeles de Panamá, informó desde Cartagena el director de la Dian, Santiago Rojas.

Rojas recordó que el organismo adelanta investigaciones por 60 casos de posible evasión de impuestos.

Estos casos están siendo evaluados por un grupo de 55 funcionarios que se ha encargado de analizar la información de estas empresas o personas.

La DIAN estima que son 30 los billones de pesos que se han dejado de declarar y que están en el vecino país.

Hizo un nuevo llamado para que los colombianos aprovechen la normalización de estos dineros o inversiones, ya que desde el 2018 se les aplicará el 200% de la sanción por no declarar estos activos.