Fiscalía y UIAF adelantan 24 investigaciones por lavado de activo en papeles de Panamá

El director de la Dian, Santiago Rojas reveló que organismos como la Fiscalía y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), adelantan más de 20 investigaciones por el delito de lavado de activos, en el sonado caso de los papeles de Panamá.

Según el directivo, en el caso de la Fiscalía, el ente investigador adelanta cuatro investigaciones contra empresas o nacionales vinculados a los listados mientras que la UIAF lleva a cabo 20 procesos investigativos por este tema.

"Ya hay cuatro casos que el Fiscal (Néstor Humberto Martínez) ha mencionado y que tienen carácter penal por lavado de activos y con la UIAF hay ya 20 investigaciones sobre posible lavado de activos de vinculados con los papeles de Panamá", sostuvo.

Rojas indicó que son 535 los colombianos implicados en este escándalo, que han pagado el impuesto a la riqueza y han normalizado su situación. De este total, 222 han pagado más de 30 mil millones de pesos, en materia de tributación.

Así mismo, un total de 120 empresas han sido confirmadas de la tenencia irregular de activos en el exterior, mientras que 1.200 están en la mira de la Dian.

El director de la entidad informó que la reforma tributaria estructural, que será presentada al Congreso en la segunda semana del mes, contendrá medidas de choque para golpear la evasión fiscal y el lavado de activos.