SuperSociedades ordenó intervenir a Rédito S.A. por captación ilegal de dinero
19 Dic 2016 - 05:39 pm
La Superintendencia de Sociedades ordenó la toma de posesión de las firmas Rédito S.A., Las Emes S.A.S. y los bienes de nueve personas naturales por captación ilegal de dinero.
Frente al caso, el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, recordó que desde el pasado 7 de octubre se ordenó a esta compañía la suspensión inmediata de su actividad de factoring, por considerar que la misma constituía captación ilegal de dineros del público.
La sociedad atraía clientes con la promesa de adquirir facturas de reconocidas empresas pero en la investigación de la SuperSociedades se pudo establecer incluso la inexistencia de tales documentos.
Para llegar a esta conclusión, la Delegatura de Inspección de Vigilancia y Control contrastó las quejas de los inversionistas con información remitida por las supuestas compañías que debían pagar las facturas.
Teniendo en cuenta la inexistencia de la contabilidad de Rédito, la Superintendencia de Sociedades requirió a los originadores de las facturas con el fin de corroborar los hechos denunciados. Estas empresas advirtieron que no realizaron endosos de facturas y que (para el momento del requerimiento) no tenían ninguna relación comercial con Rédito S.A.
Según la SuperSocidades "se indagó con los pagadores de las facturas, quienes en algunos casos advirtieron que no tenían relaciones comerciales con Rédito S.A., ni como proveedores de bienes o servicios, ni registraban obligaciones pendientes de pago".
Entre enero y junio de 2015 Rédito S.A. realizó más de un centenar de operaciones de compra-venta de facturas con 61 personas, por un monto superior a los $7.180 millones.