Aparecen más nombres de colombianos vinculados a “Los Papeles de Panamá”

La organización Connecta reveló en su página de internet un nuevo documento sobre el denominado caso de los “papeles de Panamá” en el que aparecen otros nombres de personalidades importantes del mundo financiero y las esferas políticas colombianas, dentro de las investigaciones y filtraciones que han puesto en la lupa a todo el mundo.

Publican la lista de personas que están en la base de datos del Grupo Mossack Fonseca, aunque advierten que el estar allí no quiere decir que están cometiendo un delito y plantea la necesidad de saber si estos dineros no están debidamente registrados ante los órganos de control, como la Dian en el caso colombiano.

Aquí está el perfil de de empresarios y políticos que aparecen dentro de la investigación y los reveló Connectas:

Aparece un apartado de exfuncionarios del sector financiero donde se nombra a, Alberto Carrasquilla, economista y político que fue Gerente Técnico del Banco de la República y ministro de Hacienda en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Según la plataforma, Carrasquilla “aparece desde 2011 como accionista con un 33 por ciento de la sociedad panameña Navemby Invesments Group INC. Esta empresa según los documentos revelados fue creada através de Konfigura Capital LTDA, registrada en Colombia”.

Según los correos internos de una firma de abogados a MF, la sociedad necesitaba ser creada para “una estructura que estamos montando en Colombia”. Se solicitó un poder sobre la empresa, pero MF decide que para Carrasquilla no puede ser general sino específico, por su característica como Persona Expuesta Políticamente PEP.

En un correo del 26 de octubre de 2011, se explica que “Navemby Investments es el socio mayoritario de Konfigura Capital S.A., sociedad que funciona como el gestor profesional de dos fondos de capital privado dedicados a la compra de cartera siniestrada , Non Performing Loans (NPL)”.

Al ser consultado por un periodista de Panama Papers sobre esta empresa, el exministro de Hacienda confirmó que la sociedad fue constituida el 1 de noviembre de 2007, pero está inactiva hace varios años. “No posee ningún activo ni tiene cuentas corrientes o de ahorros en Panamá, en Colombia o en ninguna parte”, indicó.

Su función era servir de holding para “desarrollar negocios de infraestructura en varios países de Latinoamérica. Estos negocios tenían como origen un joint venture (“advisory agreement”) suscrito en noviembre de 2007 por varias empresas de capital americano, que suponían inversiones en dólares (y en otras monedas) en Colombia pero también en otros países que aceptan dólares como moneda de curso legal (por ejemplo, Perú)”.

La sociedad se constituyó en Panamá porque la mayoría de las inversiones se iban a realizar en dólares y “la regulación colombiana no permite mantener cuentas en dólares”. El exministro explicó que “en ejecución del advisory agreement se trajeron a Colombia dineros, lo cual se hizo cumpliendo con la totalidad de la regulación cambiaria y tributaria aplicable” y anexó la revisoría fiscal que lo certifica.

Sin embargo, aclaró que nunca salieron dineros desde Colombia hacia Navemby Investments Group INC., sino que los recursos ingresaban al país “cumpliendo todas las normas aplicables, incluyendo las tributarias, y se efectuaron las declaraciones que correspondían ante la DIAN y el Banco de la República”.

Por último, el exministro señaló que Navemby Investments ya no es el socio mayoritario de Konfigura Capital, que actualmente tiene socios colombianos y no tiene vínculo alguno con la sociedad panameña.

Aparece también en esta nueva lista, Augusto Acosta Torres, quien fue Superintendente Financiero entre 2006 y 2007. Además de ser Viceministro de Justicia, Viceministro de Defensa, Miembro del Consejo Asesor del Superintendente Bancario de Colombia y Consultor del Ministerio de Hacienda.

Acosta, “en 2009 Acosta buscó adquirir la empresa ORNA EQUITIES INC. junto a su esposa. En MOSSACK FONSECA las alarmas se prendieron inmediatamente por el alto perfil del antiguo superintendente”, según precisa la plataforma.

En el apartado de exfuncionarios del sector financiero está también, Andrés Flórez Villegas, coordinador del equipo negociador del capítulo de servicios financieros del TLC con Estados Unidos. Según Connectas, cuando entró en contacto con el bufete de abogados ellos precisaron: “Favor tomar nota que el contacto del cliente en mención, el Sr. Andrés Florez Villegas está clasificado como PEP (Political Exposed Person)”.

En varias comunicaciones de MF experesan la inquietud sobre la participación de Florez dada su reciente relación con el Gobierno como director de Fogafin: “Mucho le agradecemos nos autorice a agregar al señor Dr. Andrés Flórez Villegas en nuestra base de datos como contacto y con el cargo de socio de esta empresa. De igual manera le agradeceríamos nos confirme si el Dr. Andrés Flórez Villegas actualmente ocupa el cargo de Director de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda en el actual gobierno”, escriben desde el departamento a cargo de hacer el que diligencie del caso.

Por su parte el portal Primera Página revela también el nombre del ex jefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea, mayor general (r) Ricardo Rubiano-Groot, en los Panamá Papers.

Según el portal, "el ex militar aparece como socio, tesorero y director de la compañía de aviación y logística West Tech Panamá, una corporación de la que es directivo el representante legal de la empresa de vuelos ejecutivos Central Charter de Colombia, Fernando Daniel Muñoz Merizalde, y el contratista de la Policía Antinarcóticos, Alberto Alejandro León Salgado. Esta historia tiene al espía alemán Werner Mauss, capturado en Colombia en 1996, y al traficante de armas saudí Adnan Khashoggi, cuyo hijo está ligado a los socios de una petrolera canadiense en líos en Colombia".

Empresarios como Carlos Gutiérrez Robayo, Luis Alberto Ríos, Miguel Silva Pinzón y políticos como el senador Alfredo Ramos Maya y el presidente del Concejo de Bogotá, Roberto Hinestrosa, son otros de los nombres que aparecen en el documento.

Por: RCN Radio con información de Connectas org.