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Imputación de cargos por caso “Papeles de Panamá” continuará el lunes

Audiencias papeles de Panamá. Foto: Colprensa

Audiencias papeles de Panamá. Foto: Colprensa

La juez de control de garantías, luego de escuchar la imputación de cargos de la Fiscalía contra Juan Esteban Arellano, la gerente de Servientrega y Efecty Luz Mary Guerrero, Martha Ines Moreno, Sara Guavita Moreno, el revisor Fiscal Jorge Humberto Sánchez Amado, determinó dejar para el lunes nueve de octubre  la intervención de los abogados de la defensa.

(Lea acá: Fiscalía descubre parte de las pruebas contra investigados por “Papeles de Panamá”)

Durante más de tres horas de audiencia, el fiscal del caso les imputó los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos y concierto para delinquir.

Según la Fiscalía, los procesados utilizaron correos electrónicos para certificar movimientos de dinero en el extranjero, con empresas en Panamá y Puerto Rico, pero relacionadas con la firma Mossack Fonseca & Co.

Igualmente, el fiscal explicó que los investigados habrían utilizado más de 300 empresas internacionales, para realizar operaciones financieras y así presuntamente evadir impuestos en el territorio nacional.

(Consulte acá: Un video para entender el entramado del escándalo Panamá Papers)

A través de las investigaciones por este caso, la Fiscalía rastrea el paradero de más de 10 millones de dólares que al parecer habrían sido sacados del país por las personas investigadas por estos hechos.