Más de 80 empresas en la mira de las autoridades por lavado de activos y contrabando

Las autoridades están tras la pista de 87 empresas y 25 personas naturales que estarían vinculadas con operaciones sospechosas de lavado de activos, y que harían parte de organizaciones de contrabandistas en el país.

Así lo revelaron a RCN radio, fuentes oficiales, quienes indicaron que dichas compañías y colombianos estarían relacionados con el negocio del contrabando de textiles y confecciones.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), está haciendo el seguimiento respectivo y junto con la DIAN adelantan labores de inteligencia y planes para golpear a estas mafias que manejan recursos superiores a los $2.1 billones. (Lea también: Fiscalía investiga denuncia por supuesto abuso sexual que involucra a Jaime Granados)

A la fecha el organismo de aduanas ha instaurado 268 denuncias ante la Fiscalía por los delitos de contrabando y favorecimiento del contrabando.

Según indicó el director de la DIAN, Santiago Rojas, "a la fecha las autoridades han desarticulado 34 organizaciones delictivas y se ha capturado más de 300 personas".

De igual forma, el directivo resaltó que se adelantaron 6 grandes extinciones de dominio, por $34.000 millones a bienes y mercancías de contrabando.

Un total de 47 contenedores con mercancía de contrabando, provenientes de países como China y Panamá, han sido aprehendidos en los últimos 8 meses, en el país.