Mossack Fonseca intentó sacar 8 millones de dólares de Colombia

La Fiscalía General continúa adelantando revelaciones de las investigaciones por el escándalo de los Panama Papers, en el que resultaron salpicadas al menos 14 empresas colombianas. (Un video para entender el entramado del escándalo Panama Papers)

Durante la audiencia de imputación de cargos contra las cinco personas capturadas por sus presuntas operaciones financieras fraudulentas, la Fiscalía reveló el supuesto acuerdo para programar la salida de 8 millones de dólares del país, de forma irregular.

"Estimada Marthica le envió un saludo cordial. De acuerdo a la última reunión como grupo empresarial Mossack Fonseca tenemos toda la capacidad y experiencia para manejar la transacción por los 8 millones dólares como lo habíamos acordado", así lo confirmó la Fiscalía en un correo electrónico entre Juan Esteban Arellano de Mossack Fonseca, y Martha Inés Moreno.

Como resultado de las indagaciones, la Fiscalía estableció que Mossack Fonseca hizo efectivas operaciones bursátiles por US$4.5 millones a través de recompra de facturas con empresas fachada ubicadas fuera de Colombia. (Lea también: Empresas colombianas vinculadas a Panama Papers movieron US$11 millones en el exterior)

Las personas investigadas son: Luz Mary Guerrero, gerente de las empresas Servientrega y Efecty; Jorge Sánchez Amado, revisor fiscal de Efecty, Sara Guavita representante legal suplente de Servientrega, y Juan Esteban Arellán, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co.

Las cinco personas son procesadas por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos y concierto para delinquir.