Por Panama Papers capturan a representante legal de Efecty

Este miércoles se conocieron las primeras capturas en Colombia por el escándalo de los 'Papeles de Panamá', entre ellas Luz Mary Guerrero, representante general de Servientrega y Efecty. (Lea aquí: Primeras capturas e imputaciones por el escándalo de los Panama Papers)

A la implicada se le acusa de falsedad de documento, enriquecimiento ilícito, estafa y lavado de activos.

La Fiscalía estableció que la oficina en Colombia de Mossack Fonseca ofrecio? dentro de sus servicios entre los an?os 2010 y 2016 un elaborado entramado financiero y societario, el cual teni?a por objeto vender facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior.

Los investigadores comprobaron que las sociedades extranjeras eran fachadas controladas por Mossack Fonseca, con las cuales las empresas colombianas firmaron contratos por servicios ficticios que nunca se prestaron.

"Si bien las sociedades fachada que expedi?an las facturas se encontraban radicadas en Panama?, Costa Rica, Espan?a e Inglaterra, el seguimiento al dinero hecho por la Fiscali?a evidencio? que los giros correspondientes al pago de las facturas iban a una misma entidad financiera en Las Bahamas", dijo Andrés Jiménez, delegado de la Fiscalía para Finanzas Criminales.

El organismo judicial tiene evidencia de que al menos 14 sociedades colombianas habri?an acudido a este me?todo para transferir de manera irregular recursos fuera de las empresas, falsificando asi? su contabilidad con el conocimiento de representantes legales, contadores y revisores fiscales.

Los porcentajes

La Fiscalía encontró que por esta actividad ili?cita Mossack Fonseca Colombia, en asocio con su casa matriz en Panama?, cobraba un porcentaje, el cual oscilaba entre el 2,5% y el 4% del valor de las facturas dependiendo del pai?s donde estuviera la empresa fachada.

Una vez cobrada su comisio?n, Mossack Fonseca enviaba los recursos a otros pai?ses segu?n las instrucciones de sus clientes lo que permiti?a ocultar el verdadero destino de los recursos e intenciones de sus clientes.

"A trave?s de la falsificacio?n de la contabilidad estas empresas manipulaban las declaraciones de renta presentadas a la Dian, las cuales no reflejaban la realidad", aseguró Jiménez.

El escándalo de Panama Papers salió a la luz pública el 3 de abril de 2016 luego de que el diario alemán Sueddeutsche Zietung filtrara más de 10 millones de archivos de la empresa Mossack Fonseca, un bufete de abogados de Panamá, en los que se evidenciaba cómo políticos y reconocidos personajes de la vida pública en más de 60 países crearon empresas offshore para esconder sus bienes millonarios.

Con esta filtración, considerada más grande que el caso Wikileaks, se dieron a conocer decenas de casos de lavado de dinero usando este tipo de empresas.

"Efectivo Ltda., confía en la conducta de las personas llamadas por la autoridad"

A través de un comunicado, Efectivo Ltda. Sociedad titular de la Marca Efecty, se pronunció sobre la captura de su representante legal y aseguró que "confía en la conducta de las personas llamadas por la autoridad, así como en la presunción de inocencia y la administración de justicia en Colombia".

Este es el comunicado completo:

1. Efectivo Ltda. cuenta con Sistemas de Administración de Riesgos sólidos que aseguran la continuidad del negocio, la legalidad de sus actuaciones y la seguridad de los recursos inmersos en la operación, los cuales son objeto de permanente vigilancia y control por los entes competentes.

2. La Sociedad extiende a nuestros clientes y usuarios, proveedores, colaboradores, empleados, entidades financieras y demás partes interesadas un mensaje de seguridad, tranquilidad y confianza institucional fundamentado en más de 20 años de experiencia y prestación de servicios en términos de excelencia, confiabilidad y honorabilidad, los cuales se sustentan en un sólido sistema de administración corporativa que ha permitido consolidar el servicio y garantizar la seguridad de los recursos a través de su solidez económica.

3. Efectivo Ltda., confía en la conducta de las personas llamadas por la autoridad, así como en la presunción de inocencia y la administración de justicia en Colombia.