Fiscalía descubre red de contrabando de textiles de la que hacían parte empresarios del país
La Fiscalía General de la Nación reportó la captura de tres personas señaladas de integrar una organización dedicada al lavado de activos mediante el ingreso de textiles de contrabando al país.
28 Abr 2015 - 02:37 pm
“Una organización criminal dedicada al lavado de activos mediante el ingreso al país de enormes cantidades de textiles, es decir, lo que aquí hemos desmantelado es una organización criminal dedicada al contrabando técnico de textiles”, señaló el vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo.
Perdomo indicó que las personas capturas figuran como gerentes, representantes legales, revisores fiscales y propietarios de las siguientes comercializadoras: Comercializadora Internacional CI Cititex de Colombia, CI Dominio de las Américas, Agencia de Aduanas FB Logistic, Cooperativa la Floresta y, Cooperativa los Almendros.
Los detenidos son por estos hechos son el gerente de Cititex; la revisora fiscal, así como el gerente de FB Logistic Agencia de Aduanas; representantes de proveedoras ficticias, intermediarios y el representante legal para Colombia de la transportadora Cooperativa de Transporte Venezolana Kadimar.
El Vicefiscal General indicó que de acuerdo con los investigadores, la empresa Cititex importó al país textiles por un valor superior a los 4.400 millones de pesos, dejando de pagar por concepto de IVA y arancel la suma de 1.600 millones de pesos.
“Simuló la manufactura de la ropa, para lo cual falsificó toda la contratación con dos empresas y simuló exportaciones a Guatemala y Venezuela, obteniendo documentos falsos de agencias aduaneras”, indicó Jorge Perdomo.
De manera simultánea, la Fiscalía estableció que estas empresas en desarrollo de los negocios jurídicos simulaban la exportación y bajo el estatuto aduanero, pidieron de manera indebida la devolución del IVA por una suma que ascendió a los 4.800 millones de pesos y engañaron a la DIAN.