Fiscalía revela que ocupó en total 21 bienes por desfalco a la Dian
El director Nacional de CTI de la Fiscalía, Julián Quintana, informó que se elevó a 21 el número de bienes ocupados con fines de extinción de dominio pertenecientes a varios de los involucrados en el desfalco a la Dian.
15 Abr 2014 - 06:15 pm
El funcionario dijo que varias de las propiedades pertenecían a Anaís Enrique Miranda Daza y Yaneth Estella Charris Ruiz, que participaron en las defraudaciones a la DIAN en el manejo de las devoluciones del impuesto del IVA.
"Los capturados son particulares, uno es ex concejal del Atlántico y otros dos empresarios que cuidaban empresas ficticias para venderse entre ellos chatarra y textiles y con eso fingir así el IVA y tener la devolución del dinero. Todo con complicidad de funcionarios de la Dian", explicó Quintana.
Se trata de cuatro propiedades pertenecientes a Anaís Enrique Miranda Daza y Yaneth Estella Charris Ruiz, que participaron en las defraudaciones a la DIAN en el manejo de las devoluciones del impuesto del IVA.
Los investigadores precisaron que las propiedades están ubicadas en las ciudades de Barranquilla, Valledupar, Riohacha y Maicao.
"Tenemos la noticia de que el dinero ilícito que se obtuvo por este fraude al Estado fue utilizado para comprar estos bienes que están valorados en más de tres mil millones de pesos", dijo el fiscal Quintana.
La Fiscalía indicó que los bienes afectados con la extinción de dominio son dos casas, un local y un vehículo, que pasaron a ser administrados por la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Según la investigación de la Fiscalía, en un breve período de tiempo se multiplicaron las cifras de devoluciones del IVA sin existir indicadores económicos que lo respaldaran.