En febrero designarán juez para adelantar proceso a exgerente de Servientrega por escándalo de Papeles de Panamá

La Judicatura designará, para el próximo mes de febrero, a un juez de conocimiento para adelantar el proceso penal en contra de varios de los implicados en el escándalo de los papeles de Panamá en Colombia, las investigaciones se adelantan en contra de la exgerente de Servientrega, Luz Mary Guerrero, y el representante legal de Mossak Fonseca, quienes actualmente tienen casa por cárcel al ser otorgada por un juez el pasado mes de octubre de 2017.

Según la Fiscalía, estas personas son presuntamente responsables de realizar operaciones bursátiles fraudulentas, y que permitieron la salida a bancos en el extranjero de cerca de 4,5 millones de dólares a través de forma supuestamente irregular además con una evasión de impuestos. (Lea también: Exfiscal Moreno fue atacado por un perro en Escuela de Artillería)

Por estos hechos la Fiscalía investiga a Luz Mary Guerrero, exgerente de las empresas Servientrega y Efecty; Jorge Sánchez Amado, revisor fiscal de Efecty, Sara Guavita representante legal suplente de Servientrega, Martha Inés Moreno, contadora de Efecty y Circulante, y Juan Esteban Arellano, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co.

Procesados bajo los supuestos delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos y concierto para delinquir, la Fiscalía deberá presentar escrito de acusación contra los procesados para el mes de febrero.