Interbolsa / Foto archivo

Los delegados de la Fiscalía también acusarán a otros nueve exfuncionarios de la liquidada entidad financiera, implicados en el polémico caso. En medio de las investigaciones que ha venido adelantando la Fiscalía en ese proceso, al parecer varios de los implicados, crearon tres consorcios con sedes en Colombia, Panamá y el Caribe, con la intención de desviar a esas cuentas bancarias los multimillonarios recursos de los inversionistas. De la misma manera se conoció que en estas actividades irregulares, se habrían extraviado más de 30 mil millones de pesos, de los que se beneficiaron personas como Víctor Maldonado, además de varios exdirectivos de la entidad financiera. "Recibían los recursos de las personas que tenían la intención de consignar su dinero en los llamados Fondo Premium (...) se estaban captando dineros del público sin que estas entidades financieras tuvieran dicha facultad" señala uno de los documentos con los que cuenta la Fiscalía en ese proceso. Los implicados Víctor Maldonado, Juan Andrés Tirado, Ricardo Martínez, Johan Alexander Muñoz, Eric Andersen, Rachid Maluf, Claudia Aristizábal y Natalia Zúñiga, tendrán que responder por los delitos de estafa agravada, manipulación de especies, concierto para delinquir, captación masiva de dinero, por los que podrían pagar hasta 20 años de prisión, de ser hallados culpables.