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Colombia y Estados Unidos conformaron un grupo especial para rastrear operaciones de vinculados a la Lista Clinton.

La Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conformarán junto con otros organismos de la región, un grupo que se encargará de ahondar en las investigaciones sobre operaciones que involucran a funcionarios venezolanos vinculados con actos de corrupción a través de sociedades en otros países del continente.

Según afirmó el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdensas, la decisión fue tomada durante el encuentro de ministros de finanzas, en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que terminan hoy, con base en los resultados de los análisis efectuados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la UIAF.

El alto funcionario señaló que “seguiremos persiguiendo los recursos que la corrupción le está arrebatando a los ciudadanos venezolanos”.

Cárdenas expresó que “Colombia cuenta con la UIAF para liderar este proyecto de la mano del Departamento del Tesoro. Un plan que desde ya tiene el respaldo de otras unidades de inteligencia financiera de la región”.

Al respecto, el director de la UIAF, Juan Francisco Espinosa, afirmó que “este es un nuevo reto para la entidad que se suma a todas las líneas de investigación financiera adelantadas con los Estados Unidos”.

“De manera conjunta con el Tesoro revelamos una presunta red de corrupción que genera sobrecostos a un programa humanitario en Venezuela, algo que va en detrimento del bienestar de sus ciudadanos”, advirtió Espinosa.  
     
Acciones

Estados Unidos y Colombia han propuesto la conformación de este grupo de trabajo con miras a obtener resultados inmediatos en contra de los actos de corrupción protagonizados por funcionarios venezolanos, en especial aquellos que afectan la situación humanitaria de ese país.

La primera reunión de este grupo estratégico de unidades de inteligencia financiera se realizará en el mes de mayo para continuar avanzando en la lucha conjunta contra la corrupción en Venezuela y la región.

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