Dian ha investigado a 395 colombianos de 1207 mencionados en los "Papeles de Panamá"

Un año después del escándalo de los "Papeles de Panamá", el director de la Dian, Santiago Rojas, reveló a RCN Radio que 1207 colombianos aparecieron mencionados en el tema, de los cuales 395 no pudieron explicar la existencia de esas sociedades ni por qué no las tenían registradas, y 15 de los casos fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación.

"Muchos respondieron, explicaron que las sociedades estaban inactivas, que las habían cerrado, que no tenían capital, pero 395 no dieron las explicaciones debidas", aseguró Rojas, quien añadió que se presentaron casos de facturas falsas, refacturación y envíos de pagos al exterior sin soportes.

En 15 de los casos los hechos fueron puestos en manos de la Fiscalía. Allí, 10 reconocieron los hechos, manifestó el director de la Dian. "Alrededor de unos 30 mil millones de pesos están siendo investigados por el tema", agregó, pero aclaró que 12 mil millones de pesos ya han sido clarificados.

Igualmente, indicó que muchas de esas personas podrían estar vinculadas con otras empresas en Colombia en casi 470 estructuras empresariales o clusters, que están en la mira de la Dian. Igualmente, 10 firmas consultoras están siendo evaluadas por su participación en estos hechos por su condición de asesoras.

El escándalo de los "Papeles de Panamá" estalló en abril del año pasado con la revelación de los documentos privados de la firma panameña Mossac Fonseca, asesora de las llamadas sociedades offshore.