Más Buscar Última Actualización: 06 Dic 2021 - 06:14 am Title - Cualquiera -CentralAntioquiaLlanosCaribePacificoSantanderesEje CafeteroSur Inicio Colombia Bogotá Deportes Política Tecnología Entretenimiento
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Alex Saab jura que nunca entregó información contra Nicolás Maduro La respuesta se presentó tras conocerse un antiguo acercamiento entre el empresario y la justicia de Estados Unidos. Judicial1636638193
Alex Saab no aceptará cargos por lavado de activos en los Estados Unidos El empresario colombiano es señalado de ser el testaferro del régimen de Nicolás Maduro. Judicial1635450258
Más de tres mil bienes de socios del Clan del Golfo entraron a extinción de dominio por lavado de activos Según las autoridades, estos bienes están avaluados en más de 250.000 millones de pesos. Colombia1633358453
Lavado de activos: Juez tumba principio de colaboración firmado entre la Fiscalía y el empresario Salomón Korn El empresario es señalado de crear empresas y fundaciones para el blanqueo de capitales. Judicial1633009950
Niegan libertad condicional al exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Cumple en la actualidad una condena de nueve años de prisión por ‘parapolítica’. Judicial1632835412
Desmantelan red criminal que lavó más de 90 millones de dólares al narcotráfico Los cinco capturados en los operativos son requeridos con fines de extradición por parte de la justicia de EE.UU. Judicial1628241831
Encuentran mil millones de pesos en un vehículo en Cali Las autoridades investigan si el dinero sería utilizado para financiar actos de violencia en la ciudad. Pacífico1622593805
Recapturan a Omar Ambuila, exfuncionario de la Dian y quien le tenía a su hija un Lamborghini Omar Ambuila es solicitado por la Corte del Distrito Medio de La Florida (Estados Unidos) por lavado de activos. Judicial1619194867
Capturan a fiscal e investigador del CTI en Santander por hechos de corrupción Los funcionarios habrían exigido dinero a cambio de interceder en un proceso de lavado de activos y extinción de dominio. Judicial1618068526
El 96 % de las empresas le teme a contagiarse con lavado de activos en sus operaciones Así lo reveló un sondeo a más de 70 compañías de siete sectores. Economía1615995690
Caso Odebrecht se reactiva: Roberto Prieto a responder por lavado de activos Este es solo un caso de cinco hechos más por los cuales la Fiscalía tiene bajo la mira al polémico empresario. Primicia Noticias RCN Judicial1613952641
Defensa de Álex Saab pide sanciones por la negativa de la detención domiciliaria El empresario colombiano es señalado de delitos relacionados con el lavado de activos. Internacional1608406202
