Más Última Actualización: 06 Feb 2023 - 02:28 pm Title - Cualquiera -CentralAntioquiaLlanosCaribePacificoSantanderesEje CafeteroSur Inicio Colombia Bogotá Deportes Política Tecnología Entretenimiento
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Condenado por lavado de activos y ex de famosa actriz, fue visto en Cartagena ¿Violó la detención domiciliaria?El Inpec aseguró que no se le ha otorgado ningún permiso ni autorización para salir de la ciudad. Judicial1672262315
Aida Victoria Merlano será llevada a juicio por presunto lavado de activosLa mujer se expone a una condena de 10 años de prisión. Judicial1670430353
Gigantesco operativo contra red de contrabando deja 20 capturados y más de 1.000 bienes embargadosLos bienes embargados en los operativos están valorados en más de $1.2 billones. Colombia1663182093
Nunca le he lavado activos a mi mamá: Aida Victoria MerlanoLa influenciadora señaló que tiene todas las pruebas para demostrar que tampoco ha cometido el delito de enriquecimiento ilícito. Judicial1663169736
Caso Aida Victoria Merlano: Juez fija fecha para imputación por lavado de activosComo cómplice de la fuga de su madre, la influenciadora fue hallada culpable y se espera el monto de la condena. Judicial1663086121
Aida Merlano, a responder por otro proceso judicial: lavado de activosA los problemas que tiene la barranquillera, quien conocerá el monto de su pena el13 de septiembre, se le suma otro proceso judicial. Judicial1662582673
La Dian investigará a ‘Epa Colombia’ por lavado de activos: La influencer responde“Salen a decir que lavado de activos, que soy narcotraficante, un montón de cosas que me han metido en problemas”, empezó diciendo. Clics1662075181
Capturan extraditable en Los Patios, Norte de SantanderEl hombre es señalado por la Fiscalía de lavar siete millones de dólares. Santanderes1660500784
Lanzan academia contra contrabando, narcotráfico y lavado de activos en comercio Se presentó en Bogotá el centro de entrenamiento que promueve un comercio seguro. Colombia1659137520
Mauricio Leal lavó dinero de corrupción y narcotráfico, dice la FiscalíaPor cuenta de las actividades ilícitas, el estilista de las famosas habría aumentado su patrimonio en 863%. Judicial1657921771
Nueve personas fueron capturadas por lavado de dinero a través de casas de cambioLas diligencias se realizaron en cuatro casas de cambio ubicadas en Bogotá, Cali, Medellín y Pereira. Judicial1656350776
Primera imagen de Piedad Córdoba al llegar a Colombia tras su retención en HondurasLa senadora electa no declaró más de 62.000 dólares, cuando tomaba un vuelo hacía Panamá, con destino final a Bogotá. Política1653704404