Más Última Actualización: 02 Feb 2023 - 05:07 pm Title - Cualquiera -CentralAntioquiaLlanosCaribePacificoSantanderesEje CafeteroSur Inicio Colombia Bogotá Deportes Política Tecnología Entretenimiento
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¿En qué va el caso de los Mora Urrea, investigados por presunto testaferrato?Lavado de activos y enriquecimiento ilícito fueron los delitos imputados a los dueños de los Supermercados Merkandrea y Supercundi. Recomendado del editor1561491304
Tribunal envió a la JEP proceso contra los dueños de los SupercundiLos hermanos Mora Urrea son acusados de ser presuntos testaferros de las Farc. Judicial1537822203
Dueños de Supercundi son prófugos de la justicia: FiscalíaLos investigadores no descartan acudir ante las autoridades internacionales para recapturar a los hermanos Mora Urrea. Judicial1531751966
Juez ordena recaptura de los hermanos Mora por caso SupercundiLa defensa aseguró que se trata de un “show mediático” de la fiscalía. Judicial1531413029
Llaman a juicio a los hermanos Mora Urrea como presuntos testaferros de las FarcLos investigadores encontraron nuevas pruebas contra los propietarios de los supermercados Supercundi. Judicial1529940424
Dueños de Supercundi piden excluir de la JEP a testigo claveSe trata del exguerrillero alias 'Muelas' quien según la defensa faltó a la verdad en su declaración. Judicial1525023452
Fiscalía allana sede de Supercundi en BogotáEl CTI busca pruebas contra los hermanos Mora Urrea por presunto lavado de activos. Judicial1524869373
Juez ordena libertad de hermanos Mora Urrea, presuntos testaferros de las FarcLos hermanos aparecen como accionistas de la cadena de supermercados Supercundi Judicial1524592825
Supercundi: Presuntos testaferros de las Farc solicitarán libertadLos hermanos Luis Alirio y Nolberto Mora Urrea, socios de Supercundi solicitarán libertad por lavado de activos. Judicial1524161712
Ordenan libertad de Yaneth Mora Urrea implicada en caso SupercundiEl juez indicó que la Fiscalía no logró demostrar la participación de Yaneth Mora en actividades ilegales ni vínculos con las Farc. Judicial1523933146
Socio de supermercados Supercundi se postula a la JEPLuis Alirio Mora es señalado de ser presunto testaferro de las Farc. Judicial1521139961
Fiscalía imputa cargos a otro presunto testaferro de las FarcLa Fiscalía le imputó al dueño de los Supercundi el delito de lavado de activos. Judicial1521086607
