Lavado de activos: Fiscalía imputará cargos al empresario Salomón Korn
El exesposo de la actriz Carolina Acevedo habría participado en un millonario blanqueo de capitales.
La Fiscalía General le solicitó al juez 43 de control de garantías que legalice la captura del empresario Salomón Korn y otras seis personas que fueron capturadas el pasado miércoles en un operativo contra el lavado de activos del narcotráfico en el país.
Korn tendrá que responder por presuntamente habría participado en una compleja operación para el blanqueo de capitales para el ingreso irregular de 10 millones de dólares a Colombia entre 2012 y 2014.
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El empresario tendrá que responder por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir agravado.
Salomón Korn, empresario procesado por lavado de activos
La investigación se inició después que la Agencia de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos alertó a las autoridades colombianas sobre la existencia de una organización ilegal que estaría realizando actividades de lavado de activos mediante la creación de empresas de papel y exportaciones ficticias.
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En este sentido se determinó que las empresas fachada certificaban la exportación de productos agrícolas a Venzuela a costos sobrevalorados, así como negocios relacionados con óxido de zinc y albúmina de huevos, los cuales eran vendidos a precios superiores al valor real en Colombia.
Los integrantes de la organización habrían utilizado la banca financiera nacional para realizar estas actividades con el fin de darles una apariencia de legalidad.
"Los dineros que la organización recibía por las supuestas exportaciones eran monetizados en pesos colombianos para luego ser enviados a Pakistán, Panamá, India, China, Hong Kong y Taiwán, entre otros países", precisó la Fiscalía.
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Los investigadores manifestaron que estos recursos eran disfrazados como reconocimiento por servicios empresariales, profesionales y técnicos. El empresario Salomón Korn, según se pudo evidenciar, era el líder de esta organización y el encargad de coordinar las transferencias internacionales que circulaban en América Latina, Europa y Asia.
"La operación ilegal era coordinada por revisores fiscales, contadores y accionistas de, al menos, tres empresas creadas para dar apariencia de legalidad a las divisas que ingresaban al país", precisó.
Por estos hechos serán procesados además Janan Youssef Yosuf, Jaime Youssef Yosur, Jihn F. Arias Giraldo, Andrés Felipe Puyana, Fabián Esteban Gutiérrez y Gloria Andrés Pérez Cabal.
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