Lavado de activos: Juez tumba principio de colaboración firmado entre la Fiscalía y el empresario Salomón Korn
El empresario es señalado de crear empresas y fundaciones para el blanqueo de capitales.
RCN Radio conoció en primicia que el juzgado 69 de control de garantías de Bogotá rechazó el principio de oportunidad firmado entre la Fiscalía General y los empresarios Salomón Korn Mitrani y Andrés Felipe Puyana en el marco del proceso que se les adelanta por lavado de activos.
En contexto: Salomón Korn, cobijado con casa por cárcel tras aceptar cargos
La decisión se tomó al considerar que no queda claro el compromiso de colaboración de los dos procesados para aportar a la verdad en el desarrollo de la investigación contra una compleja red dedicada al blanqueo de capitales.
Korn, quien fue capturado el 31 de julio de 2019, fue señalado por la Fiscalía General de liderar la organización que creaba empresas de papel para realizar exportaciones ficticias. Esto con el único fin de blanquear dineros relacionados con actividades ilícitas.
Lea además: Lavado de activos: Empresario Salomón Korn aceptó cargos
En el expediente se indica que la red adelantaba exportaciones a Venezuela de productos agroindustriales a precios muy por encima de los costos del mercado. A cambio, la estructura ilegal supuestamente recibió del extranjero pagos millonarios por concepto de comercio exterior, y servicios profesionales y técnicos.
Las maniobras comerciales desplegadas supuestamente permitieron el ingreso de diez millones de dólares al país. Posteriormente, este dinero habría sido transferido a cuentas de bancos en Panamá, Taiwán, India y Hong Kong, principalmente.
Sin embargo, dichas empresas exportadoras no tenían sede física ni la infraestructura para soportar transferencias comerciales millonarias como las que reportaron ante las autoridades de aduanas.
En el caso de Salomón Korn se indicó que tenía la capacidad de de mover dinero desde y hacia empresas de papel y compañías subsidiadas, y garantizar el retorno de grandes cantidades de dinero.
Para evitar llamar la atención de las autoridades constituido una fundación para supuestamente ayudar a niños de bajos recursos, de esta forma intentaban disminuir gastos fiscales y simular una acción filantrópica que, en realidad, no existía.
En la audiencia de imputación de cargos Korn aceptó los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado. Sin embargo, poco después su defensa inició un acercamiento con el ente investigador con el fin de lograr un principio de colaboración para entregar más información sobre otros integrantes de la red.
En otras noticias judiciales: Tribunal admite billonaria demanda por contagios de covid en cárceles del país
Debido al traspié en la negociación, la Fiscalía General y los abogados defensores presentaron apelación con el fin que un juez de conocimiento avale el principio de oportunidad.
Por estos hechos de son procesados además Gloria Andrea Pérez, John Arias Giraldo, Fabián Esteban Gutiérrez, Alexander Cortés Lozano y Eliana Cortés Lozano.
Sistema Integrado Digital
