Piden circular roja de Interpol contra fundador de Elite, procesado por estafa
Según los investigadores el promotor de esta comercializadora de libranzas estaría implicado en millonarias estafas.
La Fiscalía General solicitó a la Interpol emitir orden de captura internacional contra Francisco Javier Odriozola Juan, socio fundador de la comercializadora de libranzas Elite International Américas S.A.S, por estar implicado en millonarias estafas y captaciones habituales de dineros a miles de ciudadanos.
Esta petición tiene como base la decisión de la juez octava de control de garantías de Bogotá que dictó medida de aseguramiento contra el empresario y dispuso su inmediata captura.
El empresario quien participó de la audiencia por video conferencia, fue imputado por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada en la modalidad masa, captación masiva y habitual de dinero, ni reintegro de recursos productos de la captación y lavado de activos.
“Odriozola salió del país en febrero de 2017, y hasta la fecha se ha negado a atender presencialmente los requerimientos de la justicia colombiana, por lo que la Fiscalía solicitó a Interpol expedir circular roja y, a través de los canales de cooperación internacional, realiza los trámites correspondientes de extradición ante España por tratarse de un ciudadano de ese país, que actualmente reside en Madrid” , indicó el fiscal del proceso.
Según las pruebas recolectadas Elite S.A.S., puso en marcha un esquema de compra y venta de cartera en la modalidad de pagarés por libranza, a través de la cual, cometió millonarias estafas.
La Fiscalía estableció que supuestamente estos pagarés eran adquiridos directamente de entidades como cooperativas o empresas del sector real y, posteriormente, habrían sido vendidos a inversionistas con la promesa de entregarles flujos futuros del capital, más intereses, pero en la práctica no ocurrió.
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