Un caballo avaluado en dos millones de dólares delató a exjefe del Cartel del Norte del Valle
El primo de alias 'Don Diego' buscaba recuperar el negocio del narcotráfico en el departamento del Valle del Cauca.
Carlos Felipe Toro Sánchez, conocido con el alias de 'Pipe Montoya' regresó hace poco al país después de cumplir una condena en los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
Sin embargo, el exjefe de sicarios del Cartel del Norte del Valle del Cauca continuó con sus actividades delictivas en el territorio nacional. Esta vez, con la ayuda de su esposa, montó un prometedor negocio en Tenjo (Cundinamarca).
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El criadero de caballos 'Criadero Nuevo Amanecer S.A.S. tenía supuestamente activos por 50 millones de pesos, sin embargo un pequeño detalle llamó la atención de las autoridades.
Uno de los caballos que ofrecía el criadero estaba avaluado en dos millones de dólares, situación que no coincidía para nada con la información financiera entregada.
#ATENCIÓN Por dos millones de dólares estaría avaluado el potro de paso fino y ganador de varias copas internacionales Kan de Kanes de San Marcos, que pertenecería a alias Pipe Montoya, cuyos bienes fueron ocupados por #Fiscalía y @PoliciaColombia, además de lujosas pesebreras. pic.twitter.com/gaPF5H3whG
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 18, 2019
Estos datos tampoco tenían mucha relación con las lujosas instalaciones del criadero (la sede central ubicada en Tenjo (Cundianamarca) y dos establecimientos ubicados en el Valle del Cauca para exhibición), así como las pesebreras y las técnicas de cuidado que utilizaban.
Debido a esto se adelantó una investigación en contra de los representantes del 'Criadero Nuevo Amanecer', entre ellos 'Pipe Montoya' y su esposa María Fernanda Ángel Muñoz, conocida como 'Nana'.
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En el desarrollo de las indagaciones se pudo interceptar una comunicación telefónica en la cual 'Pipe Montoya' ofrecía dos millones de dólares en efectivo al Klan de Kanes de San Marcos, considerado como el mejor potro de paso fino y ganador de varias copas internacionales.
El equino había sido venido por un millón 500 mil dólares. Sin embargo, en los libros de contabilidad no se encontró ningún tipo de registro de la transacción.
#ATENCIÓN #Fiscalía y @PoliciaColombia ocuparon bienes por $1.2 billones que pertenecerían a patrimonio ilícito de alias ‘Pipe Montoya’, quien consolidó presunta red de lavado de activos durante 7 años, luego de cumplir condena. Juez lo envió a la cárcel junto a su esposa. pic.twitter.com/iYVD3uJIz5
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 18, 2019
"Incluso, en siete años de sociedad solo declaró renta en 2015, los demás años haría evadido su responsabilidad tributaria", precisó la Fiscalía General en un comunicado.
Los investigadores determinaron que está sociedad presentó un incremento patrimonial injustificado cercano a los 25 mil millones de pesos puesto que no se reportaron las ventas y compras de bienes.
Carlos Felipe Toro Sánchez y su esposa fueron capturados en su residencia ubicada en un condominio en la vía Suba - Cota (Cundinamarca). La Fiscalía General les imputó los delitos de lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares.
Un juez de control de garantías los cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario.
RCN Radio